中國消費(fèi)者報福州訊（記者張文章）1月30日，人民銀行福州中心支行發(fā)布最新行政處罰信息公示表，合計公布15則處罰信息。開店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司、廈門銀行等4家金融機(jī)構(gòu)涉嫌違法違規(guī)被罰，11名相關(guān)責(zé)任人被警告、罰款。
經(jīng)查，開店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司因涉嫌部分業(yè)務(wù)風(fēng)控制度不健全、為不符合條件特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù)、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易等7項違法違規(guī)行為，1月16日，人民銀行福州中心支行依法對該公司予以警告，沒收違法所得18.215069萬元，并處罰款628萬元；時任開店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司總經(jīng)理曾云燕對該公司未按規(guī)定停止為連續(xù)1年未發(fā)生交易的受理終端或收款碼提供收款服務(wù)等5項違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被警告并處罰款19.5萬元。
廈門銀行因涉嫌違反個人金融信息保護(hù)規(guī)定、違反金融消費(fèi)者保護(hù)內(nèi)部控制及其他管理規(guī)定、涉詐賬戶管理不到位、將外包服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展為特約商戶、誤收假幣未按規(guī)定報告、未按規(guī)定報告大額交易和可疑交易報告等23項違法違規(guī)行為，1月16日，被人民銀行福州中支予以警告，沒收違法所得767.17元，并處罰款764.6萬元。時任廈門銀行副行長謝彤華等7名相關(guān)責(zé)任人涉嫌對相關(guān)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，受到警告、罰款處罰，7人合計被罰37萬元。
莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司涉嫌格式合同條款涉及與金融消費(fèi)者有重大利害關(guān)系的內(nèi)容未以顯著方式提請金融消費(fèi)者注意、未按要求對金融消費(fèi)者投訴進(jìn)行正確分類、假幣收繳不規(guī)范、向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫提供個人不良信息未事先告知信息主體本人、未完整報送個人信用信息等10項違法違規(guī)行為，1月17日，人民銀行福州中心支行依法對該農(nóng)商行予以警告，并處罰款173.8萬元。時任莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長朱桂水、時任莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營管理部總經(jīng)理林麗清對莆田農(nóng)商行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，各被罰款4萬元。
招商銀行股份有限公司廈門分行涉案賬戶交易監(jiān)測不到位，1月17日，人民銀行福州中心支行依法對該分行予以警告，并處罰款50萬元。相關(guān)責(zé)任人姜建軍被警告，并處罰款5萬元。
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